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标题: 【#男子1天取451.8万银行柜员报警#】 [打印本页]

作者: 东城网警 时间: 2023-11-15 15:13
标题: 【#男子1天取451.8万银行柜员报警#】
【#男子1天取451.8万银行柜员报警#】近日，福建厦门。男子来到银行张口便要预约第二天柜台取现200万元，银行柜员在办理预约业务时，发现其账户交易流水异常，存在大额资金快进快出的柜台取款记录，随即通过警银联动预警机制，将异常情况报送集美公安分局刑侦大队。与此同时，中信银行集美支行和邮储银行杏林湾支行也传来预警消息，称有客户在他们银行分别预约了柜台取现101万和150.8万，而预约取现的客户正是兰某。民警初步判定，很可能是在为境外涉诈集团“洗钱”。

兰某用自己的银行卡为境外洗钱，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。首都网警提示：不要出租、出借自己的身份证、银行卡、支付账户、手机号，拒绝成为黑产帮凶！

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