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标题: 【#多家银行回应存钱需**收入证明#】 [打印本页]

作者: 东城网警 时间: 2023-2-8 14:31
标题: 【#多家银行回应存钱需**收入证明#】
1月31日，浙江湖州一女士发布视频称去银行存5万元被要求**收入证明等，让她觉得像是在“审犯人”，很不舒服，而抽了100元出来存49900元后，几分钟搞定，此事引发高度关注。那么，存现金何故需要收入证明？据@红星新闻报道，记者联系18家商业银行一线业务人员咨询发现，目前各行对5万元以上现金存取客户的尽职调查、身份资料等保存管理的具体执行方法不同，现阶段并未有银行明确表示要求**收入证明等资料，但不少银行会进行“正常的问询”。

金融专家：我国对于反洗钱等监管要求在不断加强

“国际银行业监管对于反洗钱、反恐融资都有更高的要求，我们国家目前对商业银行的要求也相应提高了，但是与国际上一些成熟的商业银行的要求来比较的话，还是有差距的。”中国人民大学中国资本市场研究院联席院长赵锡军在接受采访时表示，我国在这方面仍然在不断加强监管，要求商业银行对客户的身份、客户的信息以及客户的一些大额交易要有更多的关注。

而2022年《办法》发布时，中国人民银行曾表示，下一步，中国人民银行等部门将督促金融机构不断提高反洗钱工作水平，规范反洗钱履职行为，切实做好我国洗钱和恐怖融资风险防控工作

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